数控车床

火狐体育在线登录入口:宇环数控机床股份有限公司

  2022-08-09 | 来源:火狐体育官网入口 作者:火狐体育官网登录入口
  

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以152334000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。

  数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

  报告期内,公司销售的主要数控磨床为YHDM580系列、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

  公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

  报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8590系列数控多工位抛光机、YH2M8620双工位曲面抛光机、YH2M8432系列高精度数控立式双面研磨抛光机、YH2M81120数控研磨抛光机、YS08DQF700 MINI抛光机,主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

  智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内,公司智能装备业务主要聚焦于输变电行业、机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域。

  公司根据行业发展特点与自身经营情况,从采购、生产、销售等方面入手,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

  在生产方面,公司产品分为标准化产品和定制化产品,对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况,结合产能及交货进度进行综合考量后,编制月度生产计划并下达生产车间组织生产;对于定制化程度较高的产品,公司采取“订单式生产”的生产模式,在样机交付客户,达到客户需求并签订销售合同时,再安排生产部门组织生产。

  在销售方面,公司采取以直销模式为主,代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下,公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道,不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流,充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下,公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度,从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。

  公司各项经营模式是在多年生产发展过程,经过不断总结提升逐步形成的,有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

  2021年,新冠疫情之下全球贸易环境依然严峻,在疫情持续反复和国际经济形势不确定的双压之下,受益于国内产业结构升级和下业的发展,公司进一步加大技术创新与市场开发力度,拓展现有优势产品、开发的新产品获得市场和客户高度认可;公司产品在消费电子与汽车零部件领域影响力扩大的同时,来自能源、特变电、刀具与粉末冶金等行业的批量订单也有一定的增长,主导产品海外市场销售继续保持增长态势。

  公司于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,于2021年4月22日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年利润分配预案的议案》:以2020年12月31日总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  2021年4月20日,公司向26名激励对象授予的36.50万股限制性股票完成登记上市,公司股份总数由152,035,000股增加至152,400,000股。

  公司2020年年度权益分派,以总股本152,400,000股为基数,向2021年5月14日登记在册的全体股东每10股派1.00元人民币现金。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网()的《2020年年度分红派息实施公告》(公告编号:2021-035)。

  公司于2021年10月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2021年11月12日召开2021年第二次临时股东大会、职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会和监事会成员、聘任了公司新一任高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司于2021年10月21日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年11月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订的议案》:根据公司经营发展和市场开发需要,公司拟对经营范围进行变更,增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售;磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的《关于增加经营范围并修订的公告》(公告编号:2021-069)。

  公司于2021年11月29日前完成了相关工商变更及公司章程修正备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关内容详见公司披露于巨潮资讯网()的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-083)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》,现将具体情况公告如下:

  本预算报告以公司2021年度的经营业绩为基础,根据2022年度公司经营发展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。

  (四)公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

  根据公司2021年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2022年营业收入不低于5.0亿元;预计实现净利润不低于8500万元。

  (一)加大对国内市场战略客户的运营、开发及挖潜,稳步扩大国际市场份额,不断提升订单履约能力和顾客满意度,多头并举发展市场。

  (四)加强预算管理和成本控制,强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用,实现降本增效、提质增效。

  本财务预算报告不代表公司2022年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2022年度财务预算存在较大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1692号文)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股12.78元,募集资金总额为人民币31,950.00万元,扣除发行费用4,682.56万元,本次募集资金净额为27,267.44万元。

  以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

  本公司2021年度实际使用募集资金 3,384.98万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 419.45 万元;

  截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金18,035.44万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,742.23万元。募集资金余额为人民币11,974.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户1”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务;公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户2”),公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

  本报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年3月18日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、线年度公司的生产经营与管理情况。

  公司独立董事向公司董事会分别递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  与会董事认线年年度报告》及其摘要,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配预案如下:以2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 ()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时为充分发挥资金的使用效率,避免募集资金闲置,将节余募集资金人民币共5,608.53万元(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益,具体金额按转出当日账户实际余额为准)永久补充流动资金。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  因公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9万股,回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股的工作已完成,现公司注册资本为152,334,000元,总股本为152,334,000股。根据《公司法》等法律法规的规定,需要对《公司章程》相应条款进行修改。

  公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

  同意公司于2022年4月21日(星期四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2021年年度股东大会。

  (四)安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

  (五)安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;

  (六)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宇环数控机床股份有限公司2021年度审计报告》(天健审〔2022〕2-93号);

  (七)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审〔2022〕2-94号);

  (八)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕2-95号);

  (九)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2022〕2-96号)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了公司第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年4月21日上午9:15,结束时间为2022年4月21日下午15:00。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  本次股东大会的股权登记日为 2022年4月15日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

  1、上述各议案已经于2022年3月29日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网()上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

  3、上述议案9和议案10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传线日(星期三)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

  (2)采取信函或传线 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2021年度股东大会”字样。

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

  兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2021年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月21日上午9:15,结束时间为2022年4月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年3月18日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配预案如下:以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  监事会认为:董事会结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。《关于公司2021年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2021年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  本次节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,进一步优化资产结构和资源配置,增强公司盈利能力,实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金,并提交公司2021年度股东大会审议。

  《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  监事会认为,由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  2021年11月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;2022年1月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。

  上述回购注销完成后,现公司注册资本为152,334,000元,总股本152,334,000股。根据《公司法》等法律法规的规定,需要对《公司章程》相应条款进行修改。

  本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和《公司章程修正案》的变更登记手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为73,524,356.73元,提取盈余公积金6,176,992.10元,加年初未分配利润209,902,313.50元,减去派发2020年度现金股利15,233,400.00元,2021年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为262,016,278.13元,资本公积金265,590,556.88元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配预案如下:以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  公司第四届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司第四届监事会第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司独立董事就《关于公司2021年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,相关审议程序合法合规,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2021年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  (一)本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  (二)本次公司2021年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度。现就相关事宜公告如下:

  根据公司生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信内容包含但不限于:贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  1、2020年4月24日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划;

  2、2020年4月24日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实2020年限制性股票激励计划(草案)中首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划;

  3、2020年4月30日至2020年5月10日,公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示,公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日,公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》;

  4、2020年5月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》;

  5、2020年6月8日,公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日,向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实;

  6、2020年6月16日,公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向62名激励对象授予203.50万股限制性股票,并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日;

  7、2021年1月27日,公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日,向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见;

  8、2021年3月23日,公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》;

  9、2021年4月16日,公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票上市日期为2021年4月20日;

  10、2021年4月22日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股。公司于2021年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

  11、2021年6月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为5万股;本次回购注销完成后,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为198.50万股,激励对象人数为61人;

  12、2021年6月23日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》;安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》;

  13、2021年6月29日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通,本次解锁的限制性股票数量为794,000股;

  14、2021年10月21日,公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》;

  15、2021年11月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

  16、2022年1月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销已获授但尚未解除限售限制性股票的数量为1.6万股;本次回购注销完成后,公司注册资本将由152,350,000元减少至152,334,000元,股份总数由152,350,000股减少至152,334,000股;

  17、2022年3月29日,公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》“第十二章 公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定:激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职、劳动合同到期而未被续聘,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

  公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱永波因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

  公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后,不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为90,000股,占2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2,400,000股的3.75%,占回购注销前公司股份总数152,334,000股的0.06%。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》“第十四章限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注销原则”之规定:公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整;根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定:(五)公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

  公司于2021年5月17日实施了2020年年度权益分派,每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象获授的限制性股票尚未解除限售,其相应的现金分红均由公司代为收取,未实际派发,因此本次回购价格不进行调整,为6.09元/股加上银行同期存款利息。

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职,为股东创造价值。

  公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对已向其授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)等有关规定,回购原因、数量及价格合法、有效,并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

  监事会认为,由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

  湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书,认为:截至法律意见书出具之日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

  (四)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,260.17万元,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司资产价值及经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

  2021年前三季度,公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,415.04万元,已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网()的相关公告;公司本次(2021年第四季度)计提信用减值准备和资产减值准备合计1,260.17万元。公司2021年度累计计提信用减值准备和资产减值准备合计2,675.21万元。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

  本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础,对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失 93.91 万元,其中应收账款坏账准备76.42万元,其他应收款坏账准备17.49万元。2021年累计计提信用减值损失71.64万元,其中应收账款坏账准备58.26万元,其他应收款坏账准备13.38万元。

  公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备,对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。公司本次计提存货跌价准备合计1,166.26万元。明细如下:

  由于5G手机新工艺新设备的应用及客户产品更新影响,导致公司为制造非5G手机而存储的部分旧机型库存售价下降、相关原材料难以满足新工艺要求,部分原材料存放超过可使用期限,零件精度下降,存在跌价情况。

  因此,根据减值测试的结果,基于谨慎性原则,第四季度计提存货跌价准备1,166.26万元。2021年,公司累计计提存货跌价准备合计2,603.57万元。

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销,核销金额共计68.43万元,本次核销资产计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  本次计提资产减值准备合计1,260.17万元,将减少公司2021年利润总额1,260.17万元。2021年累计计提各项资产减值准备合计2,675.21万元,将累计减少公司2021年利润总额2,675.21万元。公司 2021年度核销资产合计68.43万元,已全额计提坏账准备,对报告期内损益无影响。

  公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

  本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,真实反映公司的财务状况,计提减值准备事项依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期1年。同时拟请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  1、公司第四届董事会审计委员会第一次会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

  2、公司独立董事通过查阅健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料,审慎核查其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面,并就关于拟续聘公司2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

  独立董事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的相关议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

  独立董事独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东权益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、公司已于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  (六)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,为提高节余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金5,608.53万元(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益)永久补充流动资金。该议案事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1692号文)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股12.78元,募集资金总额为人民币31,950.00万元,扣除发行费用4,682.56万元,本次募集资金净额为27,267.44万元。

  以上募集资金已由